Сегодня Девятый кассационный суд рассмотрел жалобу прокуратуры на решение по иску на сумму почти миллиард рублей к совладельцам компании «Буше», которая много лет управляла деятельностью Спортивного рынка во Владивостоке. После возбуждения уголовного дела о преступном сообществе прокуратура посчитала все полученные компанией деньги незаконными и потребовала обратить их в доход государства. Суд первой инстанции с ведомством согласился, а вот в апелляции внезапно прокуратуре отказали. Но ещё более удивительно, что сегодня кассационный суд тоже оставил жалобу ведомства без удовлетворения.
Своё решение Первореченский районный суд вынес в июле прошлого года. Судья встал на сторону прокурора, чтобы вынести решение, ему понадобилось всего два заседания.
Согласно тексту решения, ООО «Буше», совладельцами которого были Александр Ясин и Сергей Матвеев, с 2004 по 2022 год заработало на сдаче в аренду ТЦ «Союз» и «Гранд» 1,607 млрд рублей. На эти деньги покупали движимое и недвижимое имущество «в целях сокрытия незаконного происхождения своих преступных доходов», оформляли на себя и родственников. Два года назад суд признал оба торговых центра самовольными постройками, их закрыли и уже почти разобрали. А теперь взыскивают их доход.
Причём для ухода от налогов использовалась схема с подставными ИП, на счета которых в юридически значимый период поступило 643 639 511,29 рубля, а от них в «Буше» – 323 297 399,99 рубля. Видимо, при сложении этих двух цифр и получилась сумма иска: 966 926 911 рублей. Среди ответчиков значится сын Александра Ясина Константин, который находится в розыске. В 2016 году он недолго был директором ООО «Буше», одним из многих, но в состав владельцев компании никогда не входил. Сами Александр Ясин и Сергей Матвеев были арестованы по делу о преступном сообществе. Отдельно Ясина-старшего обвиняют в бандитизме, убийствах и уходе от налогов.
В ноябре Приморский краевой суд отменил решение районного суда с вынесением нового. Исковые требования о взыскании ущерба были оставлены без удовлетворения. Прокуратура не согласилась и пошла в кассацию, где потребовала отменить апелляционное определение и направить дело на новое рассмотрение. Также не согласился с судом апелляционной инстанции и Управление федеральной налоговой службы – от налогового органа тоже поступила кассационная жалоба. В жалобе УФНС указало, что доходы, полученные ответчиками в результате незаконных действий, подтверждены в ходе налоговой проверки, и имеются основания для взыскания ущерба в пользу Российской Федерации.
Представитель прокуратуры на заседании снова настаивал: поскольку ответчики самовольно возвели постройки в виде торговых центров, то у них отсутствовало право на получение прибыли от использования указанного имущества, а все полученные доходы подлежат взысканию в бюджет Российской Федерации как полученные в результате незаконной деятельности. В отношении ответчика возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Расследование завершено, фигуранты знакомятся с материалами дела. В настоящий момент существует правоприменительная практика по взысканию доходов, полученных преступным путём, – без осуждения правонарушителя в уголовном деле, то есть без приговора. В прокуратуре считают, что настоящее дело аналогично делам по взысканию в доход государства денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, незаконной игорной деятельности, а также незаконного оборота наркотических средств.
«В противном случае, мы полагаем, что поощряется уголовно наказуемая деятельность», – отметил истец.
Однако заседание в итоге прошло в спорах. Представители защиты ответили, что дело о легализации средств всё ещё находится в производстве, следствие ходатайствует о продлении сроков. А суд поинтересовался у прокуратуры, почему бы не использовать механизм конфискации денежных средств, установленный Уголовным кодексом. В ведомстве возразили, что пойти через гражданский иск решил прокурор Приморского края в рамках реализации своих полномочий.
В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Кассационного суда общей юрисдикции, руководствуясь статьей 390 Гражданского процессуального кодекса, определила апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 20 ноября 2004 года оставить без изменения, жалобу прокурора Приморского края и Управления Федеральной налоговой службы Приморскому краю – без удовлетворения. Мотивированное определение будет изготовлено и размещено на сайте суда, копии направлены всем лицам, участвующим в деле. Заседание на этом было закрыто.
