В Приморье в суд передают дело бывшего директора фирмы «Реалком ДВ» Андрея Щукина, которого следствие считает причастным к обналичиванию денежных средств, похищенных с АО «Восточная Верфь». По версии следствия, в 2018-2021 годах фигурант фактически не управлял компанией, а за денежное вознаграждение открыл счета в ряде банков, а затем передал электронные ключи, учредительные документы и печать организации иному лицу. Последний, используя средства платежей, оказывал содействие акционеру верфи Геннадию Лазареву, обвиняемому теперь в создании преступного сообщества.
Щукина арестовали в апреле прошлого года – по подозрению в совершении мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас статья изменилась на ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.
По версии следствия, временно исполняющий обязанности директора АО «Восточная Верфь» Олег Зубахин в 2021 году, действуя согласованно с Г. Лазаревым, подписал фиктивный счёт на оплату поставки строительных материалов для предприятия, заведомо зная, что данной поставки не будет, дал поручение подчинённым сотрудникам перевести денежные средства в размере 2,8 млн рублей на счёт коммерческой организации ООО «Реалком», руководителем которой являлся А. Щукин. Указанные денежные средства предназначались для личных нужд организатора преступного сообщества Г. Лазарева.
Привлечь к ответственности лицо, которое оказывало содействие в обналичивании средств, используя средства платежей, предоставленных Щукиным, не успели, поскольку этот человек уже умер.
В настоящее время уголовное дело Щукина с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, СК завершил расследование уголовного дела об организованном преступном сообществе, похитившем имущество АО «Восточная Верфь» на общую сумму свыше 10 млн рублей. Обвинения по нескольким эпизодам предъявлено бывшему прокурору края Валерию Василенко, а также Олегу Зубахину, который ещё недавно был директором предприятия. Возглавлял преступное сообщество, по версии следствия, некогда председатель совета директоров и совладелец верфи Геннадий Лазарев, также известный как бывший ректор ВГУЭС и экс-депутат Заксобрания Приморского края. Расследование дела о похищении имущества ВГУЭС (ныне ВВГУ) продолжается.
