По экономическому делу вокруг Спортивного рынка во Владивостоке задержаны ещё три человека, которые помогали, как считает следствие, отмывать деньги Александру Ясину. Все трое – спортсмены, выступали на крупных турнирах. Итого в деле об организованном преступном сообществе уже 13 фамилий, включая чемпионов мира.
Рынок получил своё название по улице Спортивной, а та в свою очередь – благодаря расположенному рядом ипподрому, а потом и стадиону ТОФ. Однако следователи, раскручивая дело об ОПС, придают названию несколько иное понимание.
«По подозрению в участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путём, задержаны спортсмены Иван Бахтин, Михаил Сумин и Дмитрий Сергеев. Следствие полагает, что через них обеспечивалось финансирование преступного сообщества», – говорится в сообщении СК.
Все трое направлены в СИЗО Владивостока.
По данным редакции, все они были «прокладочными ИП», как и другие ранее задержанные. Они все поименованы в акте налоговой проверки как участники дробления бизнеса.
И все они выходцы из кудо, в прошлом десятилетии выступали на турнирах регионального, российского уровня. Задержанный Пермин даже становился чемпионом мира. Нынешние подозреваемые ранее часто делили татами между собой. Вот, к примеру, как выглядел пьедестал на чемпионате ДФО в 2012 году в категории мужчины 1992 г. р. и старше: первое место – Игорь Пермин, второе место – Михаил Сумин, третье место – Дмитрий Сергеев. Имя Ивана Бахтина – на первом месте в соседней категории. Сам Ясин, напомним, до сих пор считается руководителем федерации кудо Дальнего Востока.
В настоящее время по уголовному делу проходит 13 человек: организатор Александр Ясин и участники Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев, Михаил Таран, Игорь Пермин, Виталий Бородин, Сергей Захаров, Тимур Моторов, Евгений Дира, Роман Люлькин, Иван Бахтин, Михаил Сумин и Дмитрий Сергеев.
Напомним, по версии следствия, не ранее 1990 года Ясин создал преступное сообщество, в которое вступили Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев и другие лица. Сообществом совершались тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики, с использованием земельных участков рекреационного назначения в городе Владивостоке.
С 2004 года с целью извлечения прибыли участниками преступного сообщества использовались юридические лица ООО «Буше» и ООО «Спортинвест», а также иные подконтрольные им лица. Сдавались в аренду торговые и иные площади на улицах Спортивной, Фадеева в городе Владивостоке, которые не были предназначены для этих целей. Для придания внешнего вида законной деятельности указанные земельные участки обманным путём были взяты в аренду. При этом они являлись зонами объектов отдыха, спорта, туризма и развлечения. Вместе с тем на их месте участниками ОПГ построено два торговых центра «Гранд» и «Союз», которые являются самовольными постройками. С 2004 до 2022 года использование торговых центров принесло доход на общую сумму более 1,6 млрд рублей. Суд уже постановил вернуть государству около миллиарда рублей.
Ясин и другие участники преступного сообщества в целях сокрытия происхождения своих преступных доходов в период с 2004 года по настоящее время совершали сделки по приобретению движимого и недвижимого имущества, оформленного как на своё имя, так и на других своих близких родственников.
Следователи СКР продолжают устанавливать других участников и обращаются к пострадавшим от действий указанных лиц о необходимости сообщить в органы СКР по Приморскому краю о совершённом в отношении них преступлении. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
