В Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении так называемой группы обнальщиков, которые помогали бизнесменам отмывать деньги за процент. Бизнес был такой «прибыльный», что участники группы не стеснялись разъезжать по Владивостоку на Rolls-Royce. Организатором преступного сообщества следствие считает Антона Семикина, участниками: Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, Сергея Чераева. СК насчитал 390 млн рублей преступного дохода, а налоговая и вовсе предъявила коллективный иск на 1,69 миллиарда.
Арестовали подозреваемых ещё в феврале прошлого года. В зависимости от роли каждого члены группы обвиняются по ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в организованном преступном сообществе), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
По версии следствия, не позднее февраля 2017 года Антон Семикин с целью расширения преступной деятельности и увеличения преступного дохода, зная, что несколько его знакомых самостоятельно и обособленно друг от друга действуют на территории Приморского края в составе организованных групп, осуществляя преступную деятельность (банковские операции) без государственной регистрации, без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью объединения организованных групп, вступил с ними в преступный сговор и организовал преступное сообщество. В состав ОПС также привлечены и другие участники.
Для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты подконтрольных коммерческих организаций, таких как: ООО «Приморский мазут», ООО «Море Рыбы Камчатка», ООО «Море Рыбы Приморье», ООО «СнабКонтракт», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО «КлабФиш», ООО «ВипОил», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «Скат», ООО «Белуга», ООО «Рыбком», ООО «Тихоокеанский деликатес», ООО «Компания Байс-ДВ», ООО «Азиатско-тихоокеанская танкерная компания», ООО «Проф-Строй», ООО «Экватор», ООО «ТК Баррель», ООО «Кратс» и другими, зарегистрированных на других лиц, находившихся у него в подчинении и служебной и иной зависимости.
Члены преступного сообщества привлекали клиентов – юридических лиц, желающих воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за процент от их осуществления. Кроме того, участники организованного преступного сообщества легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности структурными подразделениями, путём смешения денежных средств, приобретённых преступным путём, при зачислении на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов, ООО «Приморский мазут», из различных источников.
Кроме того, в период с марта 2022 года по февраль 2023 года обвиняемые похитили денежные средства, принадлежащие двум лизинговым организациям, в общей сумме свыше 148 млн рублей. Обвиняемые продавали несуществующую спецтехнику.
Стоит отметить, что с момента создания преступного сообщества по февраль 2023 года его участниками было совершено не менее 6 тяжких преступлений, в результате совершения которых ими был получен и легализован преступный доход в размере свыше 390 млн рублей.
В настоящее время ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемыми и их защитниками завершено. Следователем составлено обвинительное заключение, объём которого составил более 6 тысяч листов. В дальнейшем материалы дела будут рассматриваться судом по существу.
Кроме того, в настоящее время в Арбитражном суде Приморского края рассматривается иск налоговой на сумму свыше 1,69 млрд рублей к руководителю организованного преступного сообщества Антону Семикину и одному из его членов Евгению Чену, а также другим лицам о субсидиарной ответственности с физических лиц – руководителей коммерческих организаций, где были выявлены недоимки по налогам и сборам.
Расследование осуществлялось на основании материалов и при сопровождении УФНС и УФСБ России по Приморскому краю.
