В конце мая в Приморье возбудили сразу два уголовных дела на сотрудников туристической отрасли, которые умудрились провернуть серые схемы на туристическом кешбэке и строительстве модульных отелей и присвоить себе около 100 млн бюджетных денег. В каждой схеме фигурирует турфирма «Диалог народов-1», одна из старейших в Приморье, а в деле о кешбэке – также руководство и сотрудники ООО «Диалог народов». Обе компании возглавляет Евгения Белянина, Фрунзенский суд отправил её под домашний арест.
По данным источника Новостей VL.ru, дело о хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных на программу «Туристический кешбэк» (ч. 4 ст. 159), в отношении руководства и сотрудников туристических компаний ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1» возбудили 26 мая. Программу, напомним, запустило Федеральное агентство по туризму в 2020 году. По условиям, за оплату путешествия по России или проживания в отеле и гостинице банковской картой платёжной системы «МИР» можно было вернуть 20% от потраченного, но не больше 20 000 рублей с одной оплаты. При этом получить такой кешбэк можно неограниченное количество раз.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела придумали следующую схему: нашли несколько знакомых (родственники и друзья сотрудников, просто случайные лица) и перевели им на карты с расчётных счетов компаний по фиктивным основаниям до 350 млн рублей. А те, в свою очередь, стали покупать на эти деньги через платёжную систему «МИР» туристические продукты в указанных компаниях. То есть деньги вернулись обратно, но при этом перед АО «Национальная система платёжных карт» создали видимость активного внутреннего туризма. В итоге в течение 5 дней после оплаты на банковскую карту участникам схемы вернулось 20% от суммы совершённых операций.
Конечно же, никто ни в какие турпоездки по России не отправлялся, все оплаченные услуги оказались фикцией. Операции специально дробились на равные суммы, не превышающие 100 000 рублей, чтобы получить максимальный размер туристического кешбэка. Сами физлица не понесли никаких затрат, потому что тратили деньги, переведённые ранее турфирмой. Напротив, полученный кешбэк они переводили на личные банковские карты руководства и сотрудников ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1», а также снимали в банкоматах и передавали наличными, при этом оставляя часть себе в качестве вознаграждения.
Раскрывшие схему сотрудники ФСБ по Приморскому краю установили, что фактически туристические поездки по России физические лица не осуществляли и соответственно деньги по программе «Туристический кешбэк» получили мошенническим способом. А руководство и сотрудники ООО «Диалог народов» и «Диалог народов-1» благодаря такой схеме незаконно получили из бюджета до 83 млн рублей. Кстати, продажи по туристическому кешбэку Ростуризм закрыл досрочно ещё в апреле прошлого года.
Уже на следующий день, 27 мая, в отношении руководства ООО «Диалог народов-1» возбуждено ещё одно уголовное дело по дополнительному эпизоду. На этот раз речь о хищении из краевого бюджета 45 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на строительство так называемых модульных отелей. В прошлом году край получил на эти цели и распределил среди предпринимателей сначала 300, а потом ещё 65 млн рублей. Это должно было помочь увеличить в крае ёмкость номерного фонда, поддержать легальный турбизнес. После конкурсного отбора бизнесменам субсидией закрывали половину затрат на строительство быстровозводимых некапитальных турбаз.
В итоге и здесь нашлась лазейка. 12 августа 2022 года ООО «Диалог народов-1» и Агентство по туризму Приморского края заключили соглашение, в соответствии с которым компания обязалась построить за 90 млн рублей 30 модульных некапитальных строений на территории Хасанского района. Соответственно, Агентство предоставляло на эти цели субсидию из краевого бюджета в размере 45 млн рублей (50% от общей суммы). В дальнейшем в Агентство направили поддельный договор с подрядной организацией на выполнение вышеуказанных работ, а также документы, свидетельствующие о якобы перечислении подрядчику по указанному договору аванса в размере 45 млн рублей. На основании этих документов деньги перечислили из краевого бюджета.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что действительная стоимость всех модульных некапитальных строений составляла 35 млн рублей, а субсидию на их строительство ООО «Диалог народов-1» получило незаконно.
Согласно данным ИАС Seldon.Basis, генеральным директором ООО «Диалог народов-1» (Артём, 1997 год) и ООО «Диалог народов» (Владивосток, 2005 год) является известная ещё с начала 90-х годов бизнесвумен Евгения Белянина. Она также является единоличным владельцем первой компании и совладельцем второй (остальные 50% у Лидии Колпачёвой). Выручка компании «Диалог народов-1» за 2022 год составила 55,5 млн рублей, чистая прибыль 4,42 млн. У «Диалог народов» – 12,01 млн выручки, 923 тысяч чистой прибыли.
СМИ писали, что Евгения Белянина в своё время окончила Владивостокский гидрометеорологический техникум и геофизический факультет ДВГУ. Прошла путь от секретаря комитета комсомола ДВНИИГМИ до заведующей идеологическим отделом Первореченского райкома партии. Руководит туристической компанией «Диалог народов-1» с 17 апреля 1991 года, то есть уже больше 30 лет. Также в её бизнес-интересы входил салон красоты «Лиена».
По данным Новостей VL.ru, 27 мая Фрунзенский районный суд Владивостока избрал в отношении Евгении Беляниной меру пресечения в виде домашнего ареста.
