В решении суда по национализации Дальнегорского ГОКа разъясняется, каким образом стратегическое предприятие попало под контроль иностранных инвесторов. Цепочка российских и офшорных компаний действительно тянется к бывшему российскому олигарху Борису Минцу, который является теперь гражданином Мальты. Несмотря на своё иностранное гражданство и зарубежную «прописку» многочисленных компаний, при выкупе 100% долей комбината покупатели и продавцы не обращались в Правительственную комиссию, которая должна регламентировать такие сделки.
Решение по иску от Генпрокуратуры к ООО «Фининвест», владельцу Дальнегорского ГОКа, опубликовано на сайте Арбитражного суда. В нём подробно описывается вся цепочка, которая привела комбинат к нынешнему положению. Интересно, что ответчик, кажется, довольно равнодушно отнёсся к предположительной потере.
Например, ООО «Дальнегорский ГОК» и ООО «Фининвест» не представили доказательств того, что решение по настоящему делу может повлиять на права и обязанности вышеперечисленных лиц по отношению к одной из сторон. Письменного отзыва компании также не представили. Просили отложить рассмотрение дела, что суд счёл затягиванием процесса. Представитель ответчика устно в суде пояснил, что, по их мнению, дело подлежит прекращению, однако ходатайство о прекращении производства по делу не заявил, а своё заявление выразил как позицию.
Также юристы пытались дать отвод судье, причём ходатайство было написано от руки, видимо, «на коленке», сфотографировано на телефон и в таком виде представлено в суд. По версии ответчиков, у судьи Клёминой есть в деле личная заинтересованность. Но только вот в чём она выражается, так и осталось тайной – доказательства в обоснование своих доводов и наличия обстоятельств, вызывающих сомнение в беспристрастности и заинтересованности судьи, в материалы дела не представлены.
Представитель ООО «Дальнегорский ГОК» также заявлял о пропуске исковой давности – ведь компания была продана уже давно. Но согласно пояснениям прокуратуры, проверка ГОКа была инициирована 26 июля 2023 года, и именно с этого момента истцу стало известно о нарушениях законодательства, которые послужили основанием для обращения с настоящими требованиями.
Итак, вот что выяснила Генпрокуратура, поддержала ФАС, а затем и Арбитраж. ООО «Дальнегорский ГОК» зарегистрировано в качестве юридического лица 26 ноября 2013 года. ООО «Радамант» является единственным участником в обществе, а единственным учредителем «Радаманта» является ООО «Фининвест», которое до ноября 2018 года принадлежало акционерной компании с ограниченной ответственностью «Эмилтрадо Венчерс ЛТД» (Кипр, per. № НЕ 343728; ликвидирована в ноябре 2021 года).
Участниками ООО «Фининвест» является частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Рэкспол Трейдинг Лимитед», Кипр, с размером доли в уставном капитале общества 99,99997%, а также Сергей Васильевич Шовкун с размером доли в уставном капитале 0,00003%.
«Рэкспол Трейтинг Лимитед» принадлежит компании «Блюрок Партисипэйшн Инк» (Британские Виргинские Острова) и гражданину Республики Кипр В. Хрисоу. Секретарём ЧАКОО «Рэкспол Трейдинг Лимитед» выступает компания «Вальтерра Секритариес Лимитед» (Кипр), 100% акций в уставном капитале которой принадлежат компании «Вальтерра Трастис энд Корпорэйт Лимитед» (Кипр). В свою очередь, 100% акций компании «Вальтерра Трастис энд Корпорэйт Лимитед» принадлежат гражданке Латвии Петуховой, которая на момент совершения сделок с долями в уставном капитале ООО «Радамант» входила в группу лиц с гражданином Республики Мальта Борисом Минцем. При таких обстоятельствах «Фининвест» является иностранным инвестором, и на него распространяются положения закона № 57-ФЗ.
В связи с этим все их действия и сделки, направленные на получение контроля над ООО «Дальнегорский ГОК», подлежали обязательному предварительному согласованию Правительственной комиссией, однако таких ходатайств, а также уведомления об их совершении в уполномоченный орган государственной власти (ФАС России) не подавались, и Правительственной комиссией не согласовывались. Соответственно, сделка является недействительной, а её последствия – ничтожными.
Как подчёркивается в решении суда, ООО «Дальнегорский ГОК» является одним из крупнейших предприятий Приморского края, основной вид деятельности которого – производство борной кислоты, бората кальция, борного ангидрида гранулированного и датолитового концентрата, используемых в химической и атомной промышленности, военно-промышленном комплексе Российской Федерации. Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в 2016 году комбинату выдали лицензию на право осуществления деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. В этой связи ООО «Дальнегорский ГОК» признаётся судом хозяйственным обществом, осуществляющим вид деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства.
По требованию 57-ФЗ, иностранные юридические лица, которые не сообщают в уполномоченные органы информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, не вправе совершать сделки, влекущие за собой установление контроля над подобными предприятиями. ООО «Фининвест» же получило 100% контроля над ООО «Дальнегорский ГОК» без обращения в уполномоченный орган и Правительственную комиссию. Спорные сделки не были согласованы, доказательств обратного ответчик не представил. Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы.
В соответствии с этими доводами суд решил вернуть 100% доли предприятия в доход государства. Нарушителям же никаких иных санкций не последовало, только пошлину за суд надо оплатить. Сам комбинат, согласно официальному комментарию, продолжает свою работу.
