В 2024 году на Дальнем Востоке* специалисты Банка России выявили 58 «чёрных кредиторов» – это на 44% меньше, чем в 2023 -м. В Приморье регулятор выявил 17 чёрных кредиторов, в Хабаровском крае – 14, в Якутии – 12, в Приамурье – 10, на Сахалине – 3, на Камчатке и в ЕАО – по 1.
Всего по России в прошлом году зафиксировано более 9000 нелегальных участников финансового рынка. При этом количество выявленных «чёрных кредиторов» снизилось почти на 19%, до 1531. Однако в 1,9 раза увеличилось число финансовых пирамид – до 5510. Мошенники активно создавали пирамидальные интернет-проекты, участникам которых обещали прибыльные инвестиции.
«Финансовые пирамиды сегодня в основном работают онлайн. Они активно рекламируют свои нелегальные услуги через социальные сети и мессенджеры, убеждают людей вкладывать деньги в якобы выгодные криптовалютные проекты и гарантируют высокий доход. Под видом успешной инвестиционной компании могут скрываться мошенники, поэтому Банк России рекомендует проверять любую организацию, с которой вы планируете сотрудничать», – отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
Убедиться, что кредитор работает легально, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Также до заключения договора необходимо удостовериться, что фирмы нет в предупредительном списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
*На территории, подведомственной Дальневосточному ГУ Банка России: Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край.
